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律师给全国冻友的信(下篇)

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时间:2021/2/1 18:08:38

律师给全国冻友的信(下篇)

-详细说明冻结卡的前世一生,向冻结朋友提供有效的建议!如果你是无辜的冷冻朋友,请耐心看!

上篇文章讲述了冻友这个词的由来,为什么很多人的银行卡被冻结成了冻友,哪个领域的冻友不受法律保护等问题。以下是文章的下半部分。(请单击以上内容)

(一)懈怠处理,长期不解冻,冻友能请律师通知局吗?

根据《中华人民共和国行政诉讼法》第二条,公民、法人或其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的行政行为侵犯了合法权益,有权根据本法向人民法院提起诉讼。

这个条款规范的对象是行政行为,什么是行政行为?

简而言之,公民可以对机关的行政行为提起行政复议或行政诉讼,但不能对刑事调查行为提起行政复议或诉讼。行政行为是指行政主体(不仅是机关),为了行政管理的目的,根据行政法律法规,对行政对象实施有法律效果的行为。对于日常生活中的人们来说,这样说还是很难理解的

具体来说,行政许可、行政征收、行政征收、行政确认、行政支付、行政报酬、行政强制、行政裁决、行政调停、行政处罚、行政指导、行政合同是行政行为的表现形式。

那么,冻友一定会问机关冻结的行为是行政行为吗?

答案是否定的!机关对冻友银行账户采取的冻结行为是机关在刑事案件中,根据《刑事诉讼法》采取的刑事强制措施。

《行政诉讼法司法解释》第一条第二项明确记载,公民、法人或其他组织对以下行为不服诉讼的,不属于人民法院行政诉讼的受理范围:(二)、国家安全等机构根据刑事诉讼法的明确许可实施的行为,因此对于冻结行为,根据《行政诉讼法》起诉机关的维权,对于冻结友来说是不可能的,法院通常不会立案或裁定拒绝冻结友的诉讼。

另外,据说通过向上级机关和同级人民政府进行行政复议来维持权利,可以吗《行政复议法》第二条:市民、法人或其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益,向行政机关提出行政复议申请,行政机关接受行政复议申请,作出行政复议决定,适用本法。和行政诉讼一样,行政复议规范的对象也是行政行为,行政复议也不行!

(二)机关为什么能冻结冻友银行账户?

无辜的冷冻朋友经常说:我没有犯罪,为什么冻结我的账户?找你的处理总是不合理,还不行吗?这到底会引起什么样的骚动呢?

对大多数冷冻朋友来说,机关冻结自己的银行账户就像一场灾难,真是不可思议!买你东西的人付给你的钱不是赃物吗?面对这样的问题,冷冻朋友进一步思考GA是为了创收吗?公民的财产不是神圣的吗?的双曲馀弦值。’的双曲馀弦值。在这里,结合我们处理很多诉讼解冻事件的经验,我们想为机关说正义的话。冻结的原因,真的不是大多数冻结朋友想象的样子,而是复杂的现实困境的结果!人民基本上是公正的,遵守法律!

(一)机关冻结冻友银行账户有法律依据吗?

《刑事诉讼法》第一百四十四条规定:人民检察院、机关根据调查犯罪的需要,可根据规定调查嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。

根据《机关刑事案件程序规定》第237条规定,机关根据调查犯罪的需要,可根据规定调查嫌疑人的存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等资金、债券、股票、基金份额和其他证券、股票、保险单权益和其他投资权益等资产。

声音|律师:CraigWright目前尚未拥有80亿美元比特币的私钥:CraigWright的律师向Decrypt证明,CraigWright目前尚未拥有中本聪早期开采的80亿美元比特币的私钥。此前,CraigWright向佛罗里达州南区法院发表声明,收到了可以解锁数千个公共比特币地址的密钥片段。他以前发誓有加密文件。其中包括公共住址列表和私钥,Craigwright本周早就收到了私钥。但是,CraigWright的律师、Rivero、Mestre律师事务所的合作伙伴Andres证明Rivero没有私钥。律师说,CraigWright现在收到的文件不包括私钥,但是希望今后收到私钥。[2020/1/18]

(2)冻友是被调查对象还是嫌疑犯?两者有什么区别?

众所周知,冻友的银行卡被全国各地区县级机关冻结是因为这些区县有电信、网络、流通等网络犯罪事件的受害者,如果发现受害者被,立即向他们所在地的机关报案因此,当地冻结了我们冻友的银行卡。那么,冷冻朋友在眼中是属于嫌疑犯还是被调查对象呢?

1、机关眼中的被查对象是什么?

根据《机关刑事案件程序规定》第174条的规定,机关应迅速审查接受的案件或发现的犯罪线索。如果发现案件事实或线索不明,必要时,可由事务部门负责人批准,进行调查验证。在调查验证过程中,机关可以根据相关法律和规定采取查询、查询、调查、鉴定和调查证据资料等不限制调查对象人身、产权的措施。但是,不得对被调查对象采取强制措施,不得检查、拘留、冻结被调查对象的财产,不得采取技术调查措施。

纵观《机关刑事案件程序规定》5万字以上的全文,被调查对象这个词只出现在上述第174条,冻友属于这里的被调查对象吗?我想不是!

因为174条下半句明确记载了不得对被调查对象采取强制措施,不得检查、拘留、冻结被调查对象的财产。将冻友视为被查对象,冻结行为违法。

那么,冻结朋友有疑问。如果认为我是嫌疑犯的话,为什么只是冻结银行账户而不是拘留或逮捕呢?

2、机关眼中的犯罪嫌疑人是什么?

根据《机关刑事案件程序规定》第178条的规定,机关接受案件后,经审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,属于自己管辖的,经县级以上机关负责人批准,认为没有立案的犯罪事实,或者犯罪事实明显不需要追究刑事责任,或者有其他依法不追究刑事责任的情况,经县级以上机关负责人批准,不予立案

笔者重复了我国刑事法律、法规,没有明确说明犯罪事实和嫌疑犯的定义。

犯罪事实是指机关接受事件立案后,主观认为该事件背后反映的事实违反了我国刑法,需要调查该事实,根据刑法处罚与该事实有关的人,该事实是犯罪事实。嫌疑犯是指机关接受事件立案后,主观上认为某人与犯罪事实有关,根据刑法某人应受刑法处罚,某人是机关认为的嫌疑犯。

值得注意的是,上述部分多次提到机关认为这个词,具有强烈的主观色彩,事务员认为有犯罪事实就可以立案,相反,如果认为没有犯罪事实,可以不立案吗?

声音|律师PrestonByrne:以太网坊2.0转移意味着ETH将被更安全的新系统降级:ampStorm律师事务所的高级合作伙伴PrestonByrne对以太网坊(ETH)的主要网站提出质疑。他说,如果发行者(以太网坊基金会)决定转让,整个系统就会成为明确的中心化系统。这与Ethereum(ETH)座右铭背道而驰。这种矛盾使PrestonByrne感到困惑,即一条规则适用于以太网广场,另一条规则适用于其他所有人。PrestonByrne对长期过渡的意识形态感兴趣。他说,这个过程意味着以太网广场(ETH)将被一个更快、更便宜、更安全的新系统降级。(U.today)[2020/1/8]

那么,有犯罪事实和无犯罪事实之间的界限是什么?随着不同机关、不同办案人员对案件事实的认知有所不同,是否有所改变?有同一事实的机关认为是犯罪事实,也有不认为是犯罪事实的机关吗?同样的事情,比如张三的钱转到李四的账户上,a地的机关认为是犯罪事实,b地的机关不认为是犯罪事实吗?

实际上,根据笔者的事务经验,这种情况确实存在!例如,在调查数字货币OTC涉嫌欺诈罪、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪的事件中,北上广深杭的机关一般不立案,立案后也想接受律师的意见,最终认为没有犯罪事实而撤销事件

陕西、山西、河南、山东等机关普遍认为数字货币OTC员工炒货行为构成犯罪,炒货事实属于犯罪事实。因此,炒货币的人当然是嫌疑犯。

(三)机关认为冻结友是嫌疑犯,为什么很多冻结友只是冻结银行账户而不是拘留或逮捕?

首先,让我们看看冻结、拘留和逮捕的法律规定。

(一)根据《刑事诉讼法》第一百四十四条,人民检察院、机关根据调查犯罪的需要,可按规定调查、冻结嫌疑犯的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。

(2)根据《刑事诉讼法》第82条,机关对现行犯或重大嫌疑犯,如有以下情况之一,可先拘留

(一)准备犯罪,执行犯罪,犯罪后立即发现的;

(二)受害者或在场亲眼目睹的人认定他犯罪的;

(三)在身边或住处发现犯罪证据的;

(四)犯罪后想自杀、逃跑或逃跑的;

(五)可能破坏、伪造证据或供应

(六)不说实名、地址,身份不明的;

(7)有逃跑犯罪、多次犯罪、组织犯罪的重大嫌疑。

(3)根据《刑事诉讼法》第81条,有证据证明有犯罪事实,有可能判处徒刑以上刑罚的嫌疑人、被告人,接受保证审查不足以防止以下社会危险的发生,必须逮捕

(一)可以实施新犯罪的;

(二)危害国家安全、公共安全或社会秩序的现实危险

(三)可以破坏、伪造证据,妨碍证人作证或提供

(四)对受害者、通报人、控告人可能实施打击报复的;

(五)企图自杀或逃跑。

其次,从法律层面来看,对于同样或类似的案件,采取不同的强制措施的原因是什么?

答案:根本原因是机关调查案件时的认知水平!

声音|律师JakeChervinsky:监督部门对交易所进行监督套期保值和交易员操纵市场行动:美国政府执法辩护和证券诉讼律师Jakervinsky在推特上说:除了Kik,SEC谁会提起诉讼?关于ICO,SEC认为会继续关注欺诈行为。Kik是Section的测试用例。在悬而未决的情况下,起诉其他项目的理由不多。除了ICO,我想我们还会开始看交易所的监督套期保值和交易员操纵市场的行动。[2019/6/5]

以在销售数字货币的过程中,收到了电信的赃物为例,从以上法律的字面意义进行分析

(一)机关认为有必要调查犯罪,可以冻结嫌疑人的银行账户

(2)机关根据冻结朋友账户直接或间接收到欺诈受害者资金的事实,可以认为是犯罪事实,冻结朋友有重大嫌疑,采取拘留措施

(3)根据我国刑法,欺诈罪的法定刑罚有限制、拘留、有期徒刑、无期徒刑。所以,如果机关认为冻友涉嫌的话,有可能会判有期徒刑或者以上的,对其进行逮捕,好像也没什么问题吧?

因此,由于事件事实认知的不同,类似的事件,不同的机关可以根据同样的法律、法规得出完全不同的结论

笔者认为这是困扰冻友的症结!

(一)欺诈者的受害者和无辜的冻结者是同一个受害者,强调打击犯罪容易牺牲无辜的第三者的合法财产和利益,相反,如果向被欺诈的受害者通报责任的话,欺诈者的气焰会增加,很多人会受到损害。因此,如何平衡两者的关系是问题的关键

(二)同样的事实,不同的机关,也有有犯罪事实的解释,也有没有犯罪事实的解释。对于新的经济犯罪,根据机关的不同,犯罪模式的认知水平的不同,犯罪事实的定义难以统一,最终认定犯罪嫌疑人的不同,发生了同案不同的现象。例如,由于相同或相似的原因而发生的冻结,有的冻结友只是银行卡被冻结,有的被拘留,有的被逮捕,有的被冻结3天解冻,有的被冻结6个月,有的被冻结了好几年…

(3)无辜的冷冻朋友,对于这种情况该怎么办?

第一、银行卡冻结后,及时去发卡行查询冻结机构在哪里?争取第一时间与事务机关沟通

第二,询问机关涉嫌刑事犯罪的资金

第三,对于该资金的进款,找出合同、收据、发票、服务证明书、聊天记录等所有证据资料

第四,如果难以提供与该资金进项相对应的合同、发票、发票、服务证明书、聊天记录等,则提供该交易买方的详细信息,努力恢复当时的交易场景,必要时找证人作证。

第五,如果难以整理相应的证据资料,或者难以与机关联系,就需要聘请熟悉交易流程的专业律师提供法律援助。

(一)某自动充电软件公司因欺诈者在充电过程中向受害者提供支付支付代码,该软件公司从受害者那里收到赃物,机关认为该公司是欺诈集团,冻结了公司650万元以上的资金。笔者充分论证交易流程,补充相应的证据资料后,机关将在两周内解冻

(二)一家着名网络公司的干部听说海外一位中国人可以处理儿童留学项目,向该中国人提供的账户支付相应的款项,但不希望该收款账户系统与电信有染的账户,冻结该干部3400多万元。笔者充分论证交易流程,补充相应的证据资料后,机关在一月内解冻

动态|法官延期对QuadrigaCX的债权人代表律师作出决定:据coindesk报道,新斯科舍省最高法院法官Michaelod今天在听证会上说,他不会任命任何公司作为加拿大交易所QuadrigaCX债权人的代表律师,也不会立即就债权人代表作出其他决定,他计划在一周内作出最终决定。[2019/2/15]

(三)一家外贸企业因业务需要向朋友交换一些小额美元,因朋友账户和欺诈资金被染,冻结该企业法人账户,冻结该干部400多万元。笔者充分论证交易流程,补充相应的证据资料后,机关一周解冻

(四)某信息公司在平台广告业务正常经营过程中,广告客户的广告费系统与欺诈资金有关,机关冻结公司账户金额5000多万元。笔者充分论证广告交易流程,补充相应的证据资料后,机关在一周内解冻

(5)某OTC业者在某交易所销售数字货币的过程中,不知不觉收到货币购买者的资金系统与欺诈金有关,机关冻结了业者的账户金额100万元以上。笔者充分论证交易流程,补充相应的证据资料后,机关在2月内解冻的情况还有十几例解冻案例,金额在100万以内

(六)某OTC业者在某交易所销售数字货币的过程中,收到货币方面的资金系统与欺诈金有关,机关访问逮捕了几个人。笔者充分论证交易流程,辅助相应的证据资料后,成功保证,最终案件取消,同时取消保证审查的情况有很多案例。

回顾2020年发生的许多事件,出差数十个城市和机关不断研究冻结的情况。作为律师,从某种意义上讲,我们一方面是帮助无辜的冻友维护合法产权,另一方面是帮助机关还原真相,帮助抓获真正的犯罪嫌疑人!一些对我们这些律师的行为也表示肯定和赞扬,但打击犯罪和保障人权,保障产权之间的平衡之路,还是很重要的!

最后,祝愿冻友早日证明自己的清白,脱离冻结的苦海!毕竟,无辜的冻友也是受害者!

作者::作者:

北京盈科(上海)律师事务所。

刘磊律师。

-详细说明冻结卡的前世一生,向冻结朋友提供有效的建议!如果你是无辜的冷冻朋友,请耐心看!

上篇文章讲述了冻友这个词的由来,为什么很多人的银行卡被冻结成了冻友,哪个领域的冻友不受法律保护等问题。以下是文章的下半部分。(请单击以上内容)

(一)懈怠处理,长期不解冻,冻友能请律师通知局吗?

根据《中华人民共和国行政诉讼法》第二条,公民、法人或其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的行政行为侵犯了合法权益,有权根据本法向人民法院提起诉讼。

这个条款规范的对象是行政行为,什么是行政行为?

简而言之,公民可以对机关的行政行为提起行政复议或行政诉讼,但不能对刑事调查行为提起行政复议或诉讼。行政行为是指行政主体(不仅是机关),为了行政管理的目的,根据行政法律法规,对行政对象实施有法律效果的行为。对于日常生活中的人们来说,这样说还是很难理解的

具体来说,行政许可、行政征收、行政征收、行政确认、行政支付、行政报酬、行政强制、行政裁决、行政调停、行政处罚、行政指导、行政合同是行政行为的表现形式。

那么,冻友一定会问机关冻结的行为是行政行为吗?

动态|QuadrigaCX代表律师表示,该交易所已经没有任何资金了:据多伦多星报道,代表加拿大加密交易所QuadrigaCX的律师Maurice替Chiasson今天在新斯科舍省最高法院表示,到目前为止,该交易一无所有。据Chiasson介绍,预计将从交易所去世的最高经营者寡妇Jennifer在Robertson获得更多资金,她以前提供了15万美元来支付运营成本。[2019/2/15]

答案是否定的!机关对冻友银行账户采取的冻结行为是机关在刑事案件中,根据《刑事诉讼法》采取的刑事强制措施。

《行政诉讼法司法解释》第一条第二项明确记载,公民、法人或其他组织对以下行为不服诉讼的,不属于人民法院行政诉讼的受理范围:(二)、国家安全等机构根据刑事诉讼法的明确许可实施的行为,因此对于冻结行为,根据《行政诉讼法》起诉机关的维权,对于冻结友来说是不可能的,法院通常不会立案或裁定拒绝冻结友的诉讼。

另外,据说通过向上级机关和同级人民政府进行行政复议来维持权利,可以吗《行政复议法》第二条:市民、法人或其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益,向行政机关提出行政复议申请,行政机关接受行政复议申请,作出行政复议决定,适用本法。和行政诉讼一样,行政复议规范的对象也是行政行为,行政复议也不行!

(二)机关为什么能冻结冻友银行账户?

无辜的冷冻朋友经常说:我没有犯罪,为什么冻结我的账户?找你的处理总是不合理,还不行吗?这到底会引起什么样的骚动呢?

对大多数冷冻朋友来说,机关冻结自己的银行账户就像一场灾难,真是不可思议!买你东西的人付给你的钱不是赃物吗?面对这样的问题,冷冻朋友进一步思考GA是为了创收吗?公民的财产不是神圣的吗?的双曲馀弦值。’的双曲馀弦值。在这里,结合我们处理很多诉讼解冻事件的经验,我们想为机关说正义的话。冻结的原因,真的不是大多数冻结朋友想象的样子,而是复杂的现实困境的结果!人民基本上是公正的,遵守法律!

(一)机关冻结冻友银行账户有法律依据吗?

《刑事诉讼法》第一百四十四条规定:人民检察院、机关根据调查犯罪的需要,可根据规定调查嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。

根据《机关刑事案件程序规定》第237条规定,机关根据调查犯罪的需要,可根据规定调查嫌疑人的存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等资金、债券、股票、基金份额和其他证券、股票、保险单权益和其他投资权益等资产。

(2)冻友是被调查对象还是嫌疑犯?两者有什么区别?

众所周知,冻友的银行卡被全国各地区县级机关冻结是因为这些区县有电信、网络、流通等网络犯罪事件的受害者,如果发现受害者被,立即向他们所在地的机关报案因此,当地冻结了我们冻友的银行卡。那么,冷冻朋友在眼中是属于嫌疑犯还是被调查对象呢?

1、机关眼中的被查对象是什么?

根据《机关刑事案件程序规定》第174条的规定,机关应迅速审查接受的案件或发现的犯罪线索。如果发现案件事实或线索不明,必要时,可由事务部门负责人批准,进行调查验证。在调查验证过程中,机关可以根据相关法律和规定采取查询、查询、调查、鉴定和调查证据资料等不限制调查对象人身、产权的措施。但是,不得对被调查对象采取强制措施,不得检查、拘留、冻结被调查对象的财产,不得采取技术调查措施。

纵观《机关刑事案件程序规定》5万字以上的全文,被调查对象这个词只出现在上述第174条,冻友属于这里的被调查对象吗?我想不是!

因为174条下半句明确记载了不得对被调查对象采取强制措施,不得检查、拘留、冻结被调查对象的财产。将冻友视为被查对象,冻结行为违法。

那么,冻结朋友有疑问。如果认为我是嫌疑犯的话,为什么只是冻结银行账户而不是拘留或逮捕呢?

2、机关眼中的犯罪嫌疑人是什么?

根据《机关刑事案件程序规定》第178条的规定,机关接受案件后,经审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,属于自己管辖的,经县级以上机关负责人批准,认为没有立案的犯罪事实,或者犯罪事实明显不需要追究刑事责任,或者有其他依法不追究刑事责任的情况,经县级以上机关负责人批准,不予立案

笔者重复了我国刑事法律、法规,没有明确说明犯罪事实和嫌疑犯的定义。

犯罪事实是指机关接受事件立案后,主观认为该事件背后反映的事实违反了我国刑法,需要调查该事实,根据刑法处罚与该事实有关的人,该事实是犯罪事实。嫌疑犯是指机关接受事件立案后,主观上认为某人与犯罪事实有关,根据刑法某人应受刑法处罚,某人是机关认为的嫌疑犯。

值得注意的是,上述部分多次提到机关认为这个词,具有强烈的主观色彩,事务员认为有犯罪事实就可以立案,相反,如果认为没有犯罪事实,可以不立案吗?

那么,有犯罪事实和无犯罪事实之间的界限是什么?随着不同机关、不同办案人员对案件事实的认知有所不同,是否有所改变?有同一事实的机关认为是犯罪事实,也有不认为是犯罪事实的机关吗?同样的事情,比如张三的钱转到李四的账户上,a地的机关认为是犯罪事实,b地的机关不认为是犯罪事实吗?

实际上,根据笔者的事务经验,这种情况确实存在!例如,在调查数字货币OTC涉嫌欺诈罪、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪的事件中,北上广深杭的机关一般不立案,立案后也想接受律师的意见,最终认为没有犯罪事实而撤销事件

陕西、山西、河南、山东等机关普遍认为数字货币OTC员工炒货行为构成犯罪,炒货事实属于犯罪事实。因此,炒货币的人当然是嫌疑犯。

(三)机关认为冻结友是嫌疑犯,为什么很多冻结友只是冻结银行账户而不是拘留或逮捕?

首先,让我们看看冻结、拘留和逮捕的法律规定。

(一)根据《刑事诉讼法》第一百四十四条,人民检察院、机关根据调查犯罪的需要,可按规定调查、冻结嫌疑犯的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。

(2)根据《刑事诉讼法》第82条,机关对现行犯或重大嫌疑犯,如有以下情况之一,可先拘留

(一)准备犯罪,执行犯罪,犯罪后立即发现的;

(二)受害者或在场亲眼目睹的人认定他犯罪的;

(三)在身边或住处发现犯罪证据的;

(四)犯罪后想自杀、逃跑或逃跑的;

(五)可能破坏、伪造证据或供应

(六)不说实名、地址,身份不明的;

(7)有逃跑犯罪、多次犯罪、组织犯罪的重大嫌疑。

(3)根据《刑事诉讼法》第81条,有证据证明有犯罪事实,有可能判处徒刑以上刑罚的嫌疑人、被告人,接受保证审查不足以防止以下社会危险的发生,必须逮捕

(一)可以实施新犯罪的;

(二)危害国家安全、公共安全或社会秩序的现实危险

(三)可以破坏、伪造证据,妨碍证人作证或提供

(四)对受害者、通报人、控告人可能实施打击报复的;

(五)企图自杀或逃跑。

其次,从法律层面来看,对于同样或类似的案件,采取不同的强制措施的原因是什么?

答案:根本原因是机关调查案件时的认知水平!

以在销售数字货币的过程中,收到了电信的赃物为例,从以上法律的字面意义进行分析

(一)机关认为有必要调查犯罪,可以冻结嫌疑人的银行账户

(2)机关根据冻结朋友账户直接或间接收到欺诈受害者资金的事实,可以认为是犯罪事实,冻结朋友有重大嫌疑,采取拘留措施

(3)根据我国刑法,欺诈罪的法定刑罚有限制、拘留、有期徒刑、无期徒刑。所以,如果机关认为冻友涉嫌的话,有可能会判有期徒刑或者以上的,对其进行逮捕,好像也没什么问题吧?

因此,由于事件事实认知的不同,类似的事件,不同的机关可以根据同样的法律、法规得出完全不同的结论

笔者认为这是困扰冻友的症结!

(一)欺诈者的受害者和无辜的冻结者是同一个受害者,强调打击犯罪容易牺牲无辜的第三者的合法财产和利益,相反,如果向被欺诈的受害者通报责任的话,欺诈者的气焰会增加,很多人会受到损害。因此,如何平衡两者的关系是问题的关键

(二)同样的事实,不同的机关,也有有犯罪事实的解释,也有没有犯罪事实的解释。对于新的经济犯罪,根据机关的不同,犯罪模式的认知水平的不同,犯罪事实的定义难以统一,最终认定犯罪嫌疑人的不同,发生了同案不同的现象。例如,由于相同或相似的原因而发生的冻结,有的冻结友只是银行卡被冻结,有的被拘留,有的被逮捕,有的被冻结3天解冻,有的被冻结6个月,有的被冻结了好几年…

(3)无辜的冷冻朋友,对于这种情况该怎么办?

第一、银行卡冻结后,及时去发卡行查询冻结机构在哪里?争取第一时间与事务机关沟通

第二,询问机关涉嫌刑事犯罪的资金

第三,对于该资金的进款,找出合同、收据、发票、服务证明书、聊天记录等所有证据资料

第四,如果难以提供与该资金进项相对应的合同、发票、发票、服务证明书、聊天记录等,则提供该交易买方的详细信息,努力恢复当时的交易场景,必要时找证人作证。

第五,如果难以整理相应的证据资料,或者难以与机关联系,就需要聘请熟悉交易流程的专业律师提供法律援助。

(一)某自动充电软件公司因欺诈者在充电过程中向受害者提供支付支付代码,该软件公司从受害者那里收到赃物,机关认为该公司是欺诈集团,冻结了公司650万元以上的资金。笔者充分论证交易流程,补充相应的证据资料后,机关将在两周内解冻

(二)一家着名网络公司的干部听说海外一位中国人可以处理儿童留学项目,向该中国人提供的账户支付相应的款项,但不希望该收款账户系统与电信有染的账户,冻结该干部3400多万元。笔者充分论证交易流程,补充相应的证据资料后,机关在一月内解冻

(三)一家外贸企业因业务需要向朋友交换一些小额美元,因朋友账户和欺诈资金被染,冻结该企业法人账户,冻结该干部400多万元。笔者充分论证交易流程,补充相应的证据资料后,机关一周解冻

(四)某信息公司在平台广告业务正常经营过程中,广告客户的广告费系统与欺诈资金有关,机关冻结公司账户金额5000多万元。笔者充分论证广告交易流程,补充相应的证据资料后,机关在一周内解冻

(5)某OTC业者在某交易所销售数字货币的过程中,不知不觉收到货币购买者的资金系统与欺诈金有关,机关冻结了业者的账户金额100万元以上。笔者充分论证交易流程,补充相应的证据资料后,机关在2月内解冻的情况还有十几例解冻案例,金额在100万以内

(六)某OTC业者在某交易所销售数字货币的过程中,收到货币方面的资金系统与欺诈金有关,机关访问逮捕了几个人。笔者充分论证交易流程,辅助相应的证据资料后,成功保证,最终案件取消,同时取消保证审查的情况有很多案例。

回顾2020年发生的许多事件,出差数十个城市和机关不断研究冻结的情况。作为律师,从某种意义上讲,我们一方面是帮助无辜的冻友维护合法产权,另一方面是帮助机关还原真相,帮助抓获真正的犯罪嫌疑人!一些对我们这些律师的行为也表示肯定和赞扬,但打击犯罪和保障人权,保障产权之间的平衡之路,还是很重要的!

最后,祝愿冻友早日证明自己的清白,脱离冻结的苦海!毕竟,无辜的冻友也是受害者!

作者::作者:

北京盈科(上海)律师事务所。

刘磊律师。

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