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出口受欢迎的从贸易商到比特币矿工被中央银行瞄准

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时间:2021/2/1 19:00:54

出口受欢迎的从贸易商到比特币矿工被中央银行瞄准。

从中小贸易商到比特币矿工,岁末年初的银行账户、支付宝账户冻结案例不断攀升,无论是对收款人还是对付款人,反的风险都要重视。

海外客户汇款时也使用代理账户,但如果账户有问题,如灰色资金(地下钱庄等),银行卡就会被冻结。这也是义乌贸易人存在的普遍问题。浙江省义乌市胜嘉商贸有限公司总经理陈文婷对第一财经表示。

除了来自贸易天堂义乌的出口贸易商之外,通过OTC(场外交易)获得现金的加密货币投资者也遭遇了困难。本来想卖比特币兑换点的现金应急,但家里给我钱的账户可能有问题,年初我的银行卡账户被冻结了。所以现在只看比特币的涨价,但是不能换钱。某比特币矿工古(化名)对第一财经记者感叹。

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据中国人民银行官方网站报道,2020年全年,中央银行及其分公司对417家反义务机构和相关负责人进行了反行政处罚,罚款合计733件,罚款金额累计约6.28亿元。2020年罚款总额约为2019年的3倍。据中央银行反局对反监督管理状况的年度统计,该数据近年来最高。

跨境贸易反的重要性越来越突出。从2020年下半年开始,冻结案例急剧增加。另一方面,由于反的措施变得严格,另一方面,2020年是中国出口的新年,疫情下世界依赖于中国的供应链。

海关总署发布数据显示,2020年12月,中国出口同比增长18.1%。2020年全年,中国货物贸易进出口总额为32.16兆元,比2019年增长1.9%。对外贸易规模创历史最高纪录。

山东中行办理全省首个跨境金融块链服务平台出口融资业务:最近,中国银行山东省分行引进块链技术,成功为辖内某出口企业办理山东省内首个跨境金融块链服务平台出口融资业务,实现省内同行跨境融资模式新突破,金融创新科技力量帮助企业再生产(凤凰)[2020/3/9]

前几天,记者发现义乌市商务局特地发表了《告外商书》,最近义乌市场商户的银行账户被机关冻结的情况很多,主要原因是海外购买者使用高风险货款支付方式,支付的货款中混入违法犯罪者的赃物,收款商户的银行账户被冻结。

为此,义乌市商务局建议,义乌贸易商应通知支付者,将外汇直接通过银行支付给外贸公司和市场商户,而不是通过中国国内不知道的账户以人民币的形式支付,这种支付方式容易被违法犯罪者混入赃物,这种货款被政府没收。

不仅汇款账户有问题,贸易者自身也经常缺乏合规意识。服务众多中小贸易企业的跨境金融服务公司XTransfer创始人兼CEO邓国标对第一财经记者来说,目前合规性是比汇率波动更需要关注的风险。

动态|泰国消费税局将为石油出口商建立基于区块链的退税体系:金色财经报道,泰国消费税部门正准备为石油出口商建立基于区块链的退税体系。政府机关与Krungthai银行协商开发该系统,计划在2020年前采用该系统。[2019/11/26]

许多义乌贸易者账户被冻结的原因是,许多涉及国际欺诈的人打着寻找中国代理人的招牌,同时承诺丰富的佣金,有美元收款账户的外贸企业借机会。

中小企业在对外贸易订单中占有越来越多的份额,但在资金跨境控制方面的挑战很大。因此,大数据和人工智能技术在风,大数据和AI技术发挥了重要作用。邓国标接触的各种案例中,有非常典型的案例。他对第一财经记者说,到目前为止,另一家对外贸易企业的上司通报说子通过某个平台向他发送了询问盘的邮件,邮件大意说疫情下,某个国家的贸易费征收不方便,希望能帮助收款,他为此支付5%的佣金。但是,通常与佣金汇款有关,因为有风险,所以有必要在风力控制基础设施、反的反恐融资机制上投入更大的能源。

声音|伊朗能源部副部长:加密矿工应以与电力出口相同的价格支付电费:6月10日,伊朗能源部副部长Homayoun的Haeri上周末在德黑兰说,加密矿工应以与电力出口相同的价格支付电费。据报道,(伊朗)政府每年支付近10亿美元的补助金,填补实际能源成本和消费者支出的巨大差距。据专家介绍,消费者实际上只支付了成本的一小部分,忽视了慎重的能源使用,政府不断呼吁减少消费。伊朗虽然禁止交易和开采加密货币,但由于美国的制裁,伊朗的电力成本相对较低,利亚尔的贬值,开采和交易加密货币的诱惑更加强烈。[2019/6/10]

正因为反的风险很大,邓国标说一般银行不能控制中小微出口企业的反,中小微型企业也很难在银行开户。目前,对于能够提供相关服务的平台来说,做好风力控制是首要的。

最近经常被账户冻结的不仅仅是贸易商。从去年春夏开始,比特币等加密资产价格也因泛滥的全球流动性而急剧上涨,截止到1月15日,比特币再次突破4万美元,经历过急剧下跌的比特币投资者和矿工希望实现一部分比特币,防止未来潜在的急剧下跌风险。

动态|俄罗斯立法者建议在武器出口方面转向黄金支持的加密货币:据CCN报道,俄罗斯着名立法委员、国家杜马经济政策委员会第一副主任VladimirGutenev表示,在接受武器出口支付时,莫斯科应该转向支持的加密货币。他敦促克里姆林宫在升级的政策战争中暂停与美国的条约。[2018/8/31]

但是,这个过程也是一步一步地惊讶。

据第一财经记者介绍,以前的一些交易平台可以将资金转移到中国的银行卡和支付宝等,但是监督变得严格后,现在的主要交易方式只有2种——将比特币等加密货币抛出,交换为USDT(泰达货币,即与美元相关的稳定货币)

但是,通过OTC取得的道路也不容易。一些平台还支持OTC,即卖方在OTC平台上销售比特币,买方通过银行卡或支付宝转账支付,然后卖方将比特币转移到买方的数字现金钱包,但许多账户频繁被冻结。古先生告诉第一财经记者,我的两张银行卡在年初被冻结了。原因可能是的账户有的风险。矿工熟悉的OTC交易商出了问题,我们很容易卷入其中。

另一位投资者也有这样的经历。前段时间,我在一个主流的加密平台上用银行卡购买过加密货币,去年11月去银行办理业务时,柜员和我说银行卡被冻结了,原因是涉嫌。他对记者说,这张卡到现在还不能用,银行方面说明卡被警察冻结了,需要等通知。

事实上,早在2019年10月,支付宝安全中心的微博就宣布,禁止将支付宝用于虚拟货币交易。如果发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易,支付宝将立即停止支付服务。如果商户涉及虚拟货币交易,则坚决撤销个人账户涉嫌虚拟货币交易,则根据情节采取限制账户收款功能,甚至永久限制收款等处理措施。

古老面临的困境其实是现在货币圈的缩影。他在2019年上半年订购了50台矿山机,管理在四川矿山。现在,在这个比特币的上涨中,50台矿山机械每月为他获得10万元以上的收益,怎么变化呢?对于很多矿工来说,难题是会计比特币的附加价值可能永远停留在会计上。

加密货币的OTC交易在中国本身处于灰色地带,但在跨境贸易等领域,防止账户冻结并非没有办法,合规性仍然是前提。

跨境支付机构的事前控制很重要。在平均每月100个申请服务的客户中,我们将拒绝15~20个。邓国标举个例子,一是检查客户身份,是否真正从事货物对外贸易,如果客户对自己从事的对外贸易行业一无所知,就很有可能,二是检查国内是否有犯罪记录,了解其诚实情况,三是通过交易系统检查所有资金的三流(信息流、物流、现金流)信息,交叉验证。

例如,中国东莞销售生产线模具的公司通过深圳口岸将货物运往伦敦销售给英国人,单价为2万美元,英国买家通过爱尔兰银行账户支付。这里的每个名词都很重要。如果模具在陕西生产,陕西没有这个生产基地,或者单价突然上涨到10万美元,或者这笔钱从德国账户汇来……任何变化都可能有的嫌疑,支付机构通过智能方式呼叫控制引擎,结合在线员工的介入调查进行检查。

对贸易商来说,防止账户冻结也需要遵守法规。从事多年跨境贸易的陈文婷总结了自己的心得。她对第一财经说,贸易商可以在国内注册公司,用公司账户收款是防止账户冻结的最好方法,即具备正规公司和正规发货单,按照国家法律法规和要求进行国际贸易,也可以注册离岸公司,在国内开户,这与第一种方法相似,成本相对较低,但也需要合规合法的第三种方法

当然,开设信用证也是个好办法。信用证是指银行根据进口人(买方)的要求向出口人(卖方)提供保证支付货款责任的书面证明书,最终向出口人支付的是银行,与的风险无关。但陈文婷认为,问题是,在国际贸易中,目前信用证仍然适用于大客户,但70%以上的国内贸易商是中小客户。但是,对于符合要求的贸易商,应鼓励贸易商以信用证方式与客户成交,同时利用中国出口信用保险的服务,进行客户信用调查,最大限度地降低国际贸易的风险。

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