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NicCarter:交易者和媒体使用的数据误解了他们

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时间:2021/2/3 15:48:07

NicCarter:交易者和媒体使用的数据误解了他们。

1月中,绰号为加密匿名的博客发表了文章,主张比特币价格由无担保的Tether发行支持。据说该分析部分来自CoinLib这个供应商提供的数据显示了加密货币生态系统内的资金流动状况。正如我演示的那样,那个数据不足以证明比特币的流动性由Tether主导,根据这些数据容易被误解。遗憾的是,主流财经媒体现在扩大了这些错误的发言。

读《大空头》文章时,我立刻意识到这个名为《加密匿名》的作者不是真正的加密货币市场参与者。掌握目标资本在加密货币市场放手的真正交易者,不知道采用CoinLib例子的交易所是不可靠的,所以得到的数据也完全不可靠。你可能会怀疑我是否有资格讨论这个话题,告诉你,我是CoinMetrics公司的联合创始人,是一家为金融机构、理财公司和银行提供加密市场数据授权的数据公司。我们CM团队很清楚这个交易所数据的质量问题,开发了36点的白名单框架,这个框架对交易所进行了定量和定性测试,以确定是否提供了诚实的数据。

正如我们预料的那样,很多交易所都没有通过这些测试。直言,从数据质量的角度来看,没有多少交易所或交易场所可以达到公开市场投资者预期的标准,尽管这种情况正在发生变化。CoinMetrics不是唯一指出交易所面临数据质量问题的公司,需要稳定的白名单框架来评价可靠的交易量。资产管理公司Bitwise在向美国证券交易委员会提交的报告中指出,95%声称的加密货币交易量是假的,这明显划分了可靠的在岸交易所(使用法律货币连接)和离岸交易所(经常使用Tether)。Bitwise在白名单框架的基础上维持着可靠的数据索引。该行业最大的市商之一阿拉梅达研究公司用自己的垃圾数据报告支持Bitwise的研究,管理着自己的虚假交易量监视器。

NiceHash全额补偿受2017年黑客事件影响的用户:12月17日,矿山机械和计算力租赁平台NiceHash全额补偿受2017年底安全漏洞事件影响的用户,当时损失达到4640枚比特币。NiceHashCEOMartin、Skorjanc在周四发布的一封信中表示:过去三年,公司定期放弃利润,但我们并不后悔,因为这预示着我们将进入一个新的增长发展时代。[2020/12/1715:35:18]

数据提供商Messari也采用白名单方法获得实际交易量数据,并在其方法中指出,众所周知,许多交易所为了夸大交易量而进行清洗交易。

类似地,业界交易出版物TheBlock管理自己的交易所白名单,比Bitwise设计的白名单范围广。代币排行网站CryptoCompare也发表了交易所的基准,试图将主张的交易量与之相关联。简而言之,任何稍微关注这个行业的人都清楚这个问题。难以置信的是,长期的加密货币交易员没有意识到这一事实。

这种信息并不少见。业界领导者CoinMarketCap努力获得的可靠交易量数据在主流媒体上得到了充分的证明。2018年,我讨论了排名网站不批判地接受错误交易量的不良动机。简单来说,创业交易所伪造数据,使其看起来具有流动性和活动性,是为了鼓励货币支付在线费用,也是为了鼓励交易员参加平台。排名网站通常与复盖的交易所有金钱交易,因此几乎没有筛选数据的动力。

交易所UniCoin领先Lucia生态1亿元人民币:据最新消息,数字交易平台UniCoin最近领先Lucia生态1亿元人民币,在全产业领域达成深刻的战略合作,共同推进块链实体落地。投资机构有连锁银资本、毕方资本、领导资本、修理资本等十几个着名机构。

UniCoin数字交易平台致力于发掘和帮助下一个块链独角兽,专注于块链技术实现实体产业经济变革,致力于向块链市场引进大量新用户。

Lucia生态包括旅游住宅、文旅房地产、智能家庭、物联网、体育竞技等多个板块。最新的文旅房地产项目将开启块链住宅券交换的新时代。其生态许可证LUCY和LUCKY在线以来稳定实现了93倍和11倍的上升幅度,社区规模超过了20万人。[2020/5/2]

这个问题是加密市场特有的。稍微关注这个行业的人应该知道,基于Tether的交易所容易夸大交易量。这自然扭曲了对市场流动性的评价,夸大了Tether对市场的影响。请记住,离岸的非法互联交易所通常是制造交易量的,所以没有识别的数据最终会夸大比特币价格的形成。

为什么这是个问题?CoinLib以边际交易所的数据输出为面值,加密匿名博客等不太成熟的分析家利用它传播比特币流动性的说法。

CoinLib的主要交易所包括不可靠的HitBTC、Bit-Z、LBank和ZB。

动态|Iconic计划在卢森堡和法兰克福交易所发售比特币ETN:金色财经报道,创业公司Iconic计划在法兰克福和卢森堡证券交易所发售比特币衍生品。该公司已提交比特币交易所交易票据(ETN)规范交易的招股说明书,可能于2019年12月发售。[2019/10/30]

根据CoinLib的数据,看到7个流动性最高的交易所,只有货币安全、Coinbase应用程序Pro和Bitfinex可以通过上述白名单框架。在CoinMetricstrustedvolume框架中,Lbank、ZB、HitBTC-CoinLib样本中最大的三个交易所没有通过审查,被认为是不可靠的。数据提供商Nomics过滤交易所的可靠性,提供Lbank、ZB.com和Bit-Z等级c,提供HitBTC等级a。Cryptocompare给ZB.com、Lbank、Bit-Z等级c、HitBTC等级b。Messari和Bitwise只包括CoinLib引用的前10名交易所的货币安全、Coinbase和Bitfinex数据。TheBlock的24个合法交易所的索引认为CoinLib列出的前10个交易所中有4个是可靠的。我们指的是数十亿的虚假USDT交易量。

动态|日企Nichigas为爱沙尼亚政府推出区块链商用例,提高呼叫中心效率:7月26日,日本气体股份有限公司将爱沙尼亚电子政府的基础技术X-Road与块链相结合,开始为呼叫中心提供服务。该服务是该国首个X-Road与块链相结合的商业实施,运营商可以一站式对接业务,大大提高运营效率。注:X-Road是爱沙尼亚电子政府的重要基础技术,负责连接政府管理下的多个数据库。(Crypto.Watch)[2019/7/27]

因此,如果真的深入研究CoinLib的数据,那些严重的错误会变得非常明显。Lbank、ZB、BitZ和HitBTC都是只有USDT的交易所。他们每个人在数据聚合器上的分数都很低,或者排除在白名单上。但是,CoinLib采取了天真的观点,不鉴别地接受自己主张的交易量数字是事实。

目前,Medium上的匿名发布者也是一个问题。据我们所知,加密匿名博主可能有大量的空头寸,可能正在谈论他们的账目。我们完全没有理由相信他们所说的买家谨慎。但是,这些声明被主流金融出版物重新报道,作为事实对待时,我们进入了不以事实为基准的新闻世界。

遗憾的是,这就是现在发生的事情。《华尔街日报》专栏作家AndyKessler写了《比特币泡沫背后》这篇文章。在这篇文章中,他重复了加密匿名博客的声明,并有效地批准了它们。Kessler写道:比特币什么都不是,它是空中楼阁,是一个思维概念。

比特币挖掘服务提供商NiceHash说他们的比特币钱包被偷了:彭博社报道,又发生了黑客事件,比特币挖掘服务提供商NiceHash说他们的比特币钱包被偷了。[2017/12/7]

[A]一位名为加密匿名的用户做了一些调查,发现任何一天都有三分之二的交易是用Tether购买比特币[…]

通常,如果你是专栏作家,在最受尊敬的金融刊物上写文章的话,不是批判性地接受,而是评价这个论断背后的数据。但是Kessler并没有这样做。他只是盲目地反复匿名博主编制的说法,暗示比特币的价格在某种程度上依赖于Tether。

Kessler的误区很多。首先,CoinLib的数据不能说明比特币的流动性状况。比特币与法国货币的流动性有很深的直接关系。该资产不依赖Tether进行交易。几乎没有总部在美国的交易所使用Tether,世界上很多加密货币交易发生在美国。这些交易所直接连接到Silvergate、Metropolitan和Signature等银行。Gemini和Coinbase主张摩根大通是服务提供商。许多受到严格监督的实体,如芝加哥商品交易所、ErisX和洲际交易所(通过Bakkt)在美国商品期货委员会的监督下进行比特币衍生品交易。其他公司如CashApp、Paxos、Paypal、BlockFi、Robinhood、Bitwise和灰度提供各种形式的比特币风险开放,与商业银行系统连接,在某些情况下与上市公司连接最后还有Avanti、KrakenFinancial和Anchorage等加密货币公司,都有闪亮的银行专利状(无论是怀俄明州等州还是国家级)。在美国,加密市场与商业银行系统紧密结合,对Tether没有任何依赖。

稳定货币是日益活跃的金融基础设施,但不需要支持比特币在美国的交易。今天,比特币具有稳定、监督和巨大的美元流动性。Tether可能一夜之间蒸发,对美国比特币市场没有影响。

Kessler犯的第二个错误是混淆交易量和流通量。成交量仅意味着资产交易。CoinLib的图表旨在展示资金从/流向比特币,但没有实现。相反,显示出极其混合的交易量压缩后的结果。

但是,CoinLib,也就是CryptoAnon和他不知道的助手Kessler,把交易量和实际流入混为一谈。首先不考虑垃圾数据,交易量混合。与FTX、货币安全或火币上的杠杆BTC-USDT期货交易相比,Coinbase支付利率2%的零售经纪交易更有可能代表资本流入。

实际资金流入难以直接衡量,但有一些替代指标可用。灰度比特币收购表明资产实际流入。ItBit数据被认为是Paypal比特币交易的代理。Square在其季度报告中公布了客户的比特币购买情况。实际上,上市公司Microstrategy收购了70.8万比特币。Coinbase即将发布草拟注册S1表格,让投资者更好的了解自己的成交量与资金流入的关系。NYDIG、CoinbasePrime和我在FidelityDigitaligital的Assets前同事们促进了数亿美元的收购。重要的是,比特币/美元在岸市场规模庞大,其范围可以通过公共来源来确定。如果你关注的话。另外,由于交易所在客户基础和费用结构复杂程度上存在很大差异,交易所的交易量必须与之相关。

GBTC持有的比特币-实际流入(来自TheBlock的数据)

不可否认的是,Tether在加密市场常重要。是交易员用于结算和在交易所保持平衡的主要货币(但不是唯一的),特别是与美国银行系统无关的交易员。为许多离岸加密交易所的衍生品合同定价。但是,将比特币的流动性视为同质化是完全错误的,更重要的是将流动性视为流入。灰度的比特币购买(以实际美元购买)构成资金流入。USDT计价的离岸加密交易所伪造订单簿,制作清洗交易,使其看起来具有流动性,与价格形成无关。这只是混淆视听。

Kessler联系了纽约总检察长办公室,询问了iFinex的Inc。但是,他没有仔细审查匿名博客根据垃圾数据制作的夸张声明。他本来可以打电话给任何加密货币加密货币交易商或市场参与者,的CoinLib是否可靠,或者ZB.com是否可靠。但而,他没有这样做,因为他想相信一种说法,匿名博客提供的数据也符合这种说法。

听着,我明白加密数据可能混在一起。但是,要评论加密货币的问题,特别是比特币和其他世界交易加密资产的流动性状况等非常复杂的问题,不能依赖表面的数据分析。颠倒传统市场的假设,就会出错。

现在,如果华尔街日报愿意坚持自己的编辑标准,就应该收回错误的说法,发表纠正,但是还不够(我会盯着)。文字游戏是媒体掩盖错误的流行方法。关于Tether的故事可能是有道理的,但疑似论者们通过寻求不成熟的匿名博主的帮助和依赖易被揭穿的数据,给自己造成了损失。Tether是一个值得报道的故事,世界上最大的稳定货币确实是一个有趣的故事。但而,加密行业的每个人都知道,依靠数据的疯狂理论是错误的,这对任何人都没有好处。

本文来自Medium,原文作者:NicCarter。

GBTC持有的比特币-实际流入(来自TheBlock的数据)

本文来自Medium,原文作者:NicCarter。

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