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虚拟货币收割四部曲:顺从善诱你进入瓮巧取豪获得最后……...

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时间:2021/2/4 17:47:28

虚拟货币收割四部曲:顺从善诱你进入瓮巧取豪获得最后……...

从2月3日开始,随着北京链安信息技术有限公司更名为中科链安(北京)科技有限公司,北京链安平台账户正式更名为中科链安。

2018年5月,我们正式成立,从块链技术安全公司到今天的块链数据跟踪跟踪专家,中科链安一直致力于为块链技术和产业发展创造安全可靠的环境,现在虚拟货币相关违法行为越来越激烈的情况下,我们提高技术能力,为抑制这种行为贡献自己的力量。

在上一篇文章中,我们介绍了虚拟货币基金如何收集你的钱。你也许会在未来,他们如何将一个普通人对区块链一无所知,成为一个能够熟练购买USDT的受害者?在今天的内容中,我们将为读者介绍整个过程。

首先,序幕:让小白学会购买USDT。

说到购买USDT,OTC交易,即场外交易。简而言之,我们手中的法律货币(法律货币,即政府背书发行的法定货币,在中国,法律货币当然是人民币),通过OTC商户交换成数字货币。

这里的OTC商店是什么意思?就像美食街的商户卖食品一样,OTC商户是在交易所建立的集市进行数字货币和法国货币的双向交易,可以自己选择和你交易的商户,也可以自动介绍系统。具体购买时可以指定购买的USDT数量,也可以选择法币在CNY栏中填写购买价值多少人民币的USDT,点击购买。图中的USDT相当于6.46元,所以100元相当于15.479876个USDT,系统会自动计算。

蔡凯龙:目前,中国人民大学金融科技研究所高级研究员蔡凯龙在接受采访时表示,目前,中国人民大学金融科学技术研究所高级研究员蔡凯龙仍需警惕中心虚拟货币贷款平台的行驶、合规性、信用等风险,机构作为中心化平台,介绍用户资产另一方面,政策上,监督多次强调虚拟货币交易业务违法,基于违法业务的衍生品不受法律保护。另一方面,在没有监督的模式下,该业务模式的信用风险被强调,从以前开始就出现过机构卷钱跑,不返还借款人的本金。(人民网)[2020/4/14]

然后,通过指定的方式向卖方转入人民币,可以在交易所获得同样价值的USDT。这本身就是中性的个人行为。然而,在虚拟货币经济犯罪中,组织者通常希望吸引更多的货币圈以外的人参与,所以他们经常积极地打破圈,通过传统的渠道吸引参与者,然后跟随你的普及行业知识,教你如何购买货币。

二、请君入瓮:引导参加者将USDT充入指定平台。

在交易所购买USDT时,可以使用这些USDT。对于欺诈和流通项目,项目方经常教你如何购买USDT,然后将手中的USDT充值到项目平台上,在该平台上购买他发行的空气货币。

动态|中国人民银行西安分行:必须防止虚拟货币四大欺诈课程:年关临近,国际虚拟货币市场再次升温。中国人民银行西安分行注意到,许多投资者必须防止虚拟货币四大欺诈课程。西安分公司表示,最近一些不法分子伪装成块链投资专家,身为数字货币块链金融创新项目的内部人员,依靠互联网,通过聊天工具、邂逅平台和休闲论坛,宣传虚拟货币、虚拟资产等不法金融资产(新华社)[2019/11/25]

为了大家了解这个流程,我们还是先选择正常的交易所,让大家对这个流程有所了解。

通常,在向某个交易所充电时,严格地说是充电,交易所要求选择货币,提供充电地址。如果你选择USDT,现在许多交易所可能会在三种USDT中做出选择

三种USDT包括ERC-20、TRC-20和OMNI。有什么区别?其实是泰达公司发行的USDT,但技术上发行的公共链路不同。

ERC20USDT:基于以太网发行的USDT,基于ERC-20协议标准发行,在以太网地址之间转账,每次转账都需要消耗手续费IE,被称为Gas,具体由ETH支付。

动态|印度HDFC银行向虚拟货币购买者发送威胁邮件,无法明确交易性质的人将被冻结账户:根据AMBCrypto,印度虚拟货币支持者IndianCryptoGirl的推特,印度HDFC银行已经开始向购买加密货币的人发送威胁邮件。该推文进一步指出,用户必须在30天内澄清其交易性质,否则银行将冻结该账户。HDFC表示,如果客户在上述期间没有明确交易性质,他们将限制交易。该银行参考,参考最近的RBI指南,建议银行进行尽职调查,继续密切审查账户进行的交易,注意虚拟货币的用户、所有者和交易者的风险。[2019/4/27]

ERC20USDT的地址是以0x开头的42个字符串,例如:

TRC20USDT:基于TRON,即波场网络发行的USDT,基于TRC-20协议标准发行,在波场地址之间转账,每次转账时,波场转账不需要手续费。由于这一特点,该标准的USDT近两年发展迅速。TRC20USDT的地址是大写字母t的开头,例如:

山西省开始防止非法筹资宣传月活动。剑指消费回报虚拟货币等:山西省处置非法筹资指导小组办公室召开特别新闻通气会,2018年开始防止非法筹资宣传月活动,剑指以财富管理、投资资产管理、虚拟货币、消费回报等名义进行资行为。据介绍,宣传月活动从5月1日开始,到5月31日结束,宣传主题为打击非法集资,防范金融风险,维护金融秩序。[2018/5/8]

OMNIUSDT:基于比特币网络发行的USDT(基于Omni协议发行),除了转账需要比特币作为矿工费外,每次开始USDT转账,都会产生数量极小的比特币转账。

OMNIUSDT的地址是1、3或bc的开头,例如:

三、巧夺豪:项目方如何用代币兑换USDT。

USDT充值完成后,接下来是购买货币,也就是所谓的货币交易,这是双向的,逻辑上与传统的金融交易基本相似,我们首先看一般交易所的情况。

韩国电信利用虚拟货币逃离制裁,导致损失金额增长26%:韩国电信利用虚拟货币逃离追查,导致去年损失金额大幅增长。据韩国金融监督局统计,《2017年电信状况分析》显示,2017年电信案件超过49,000件,损失金额达到2423亿韩元,比前年增加了26%。[2018/2/5]

例如,BTC/USDT,这笔交易是正确的

1)购买是指在你的账户上用USDT购买BTC。

2)销售是指将你的账户BTC卖给USDT。

和交易所一样,各种欺诈中项目方提供的平台上的交易对象也以发行的代币和USDT为中心,使用填充的USDT购买所谓的暴涨,一夜之间变得有钱的空气货币。这就是我们以前揭露的这种欺诈的本质,用空气货币换取你手中公认价值的USDT。

在这里,我们所说的空气货币本身不是技术概念,而是基于其动机的通称,通常是指没有实体项目的支持,或者没有系统的技术方向,缺乏市场普遍的共识和价值认同的虚拟货币,本质上没有任何价值,纯粹是市场营销手段

进一步,在这些空气货币的市场营销和组织过程中,鼓励会员以拉人头的方式获得收益,本质上吸收会员会费达到收钱的目的,有可能触及法律上流通的基础,这样的空气货币也成为流通货币,会给参加者带来更严重的经济损失。有时在这些项目中也会听到平台货币的概念。实际上,平台货币本身是虚拟货币的商业模式,是数字交易平台发行的代币,如OKEx交易所平台发行的OKB、货币安全交易所平台发行的BNB。

平台货币通常以某种形式与交易平台业绩相关,与公司发行的股票相似,可以共享其成长过程中的收益。当然,平台货币与权益无关。

只是,在虚拟货币的欺诈中,相关平台的平台货币也只是借用概念,主张其平台将来如何光明,呼吁投资者一起上船,但从其价值本质到组织形式,欺诈和流通一目了然。事实上,这也是虚拟货币平台的常用策略。一旦新的商业模式或概念流行,一定会有局登上这些旗帜。例如,近年来去中心金融的Defi模式火灾,许多局也登上了Defi的旗帜。

四、反复收割:路线充满,不能阻止参加者。

交换各种各样的空气货币后,那个项目方面真的可以做些什么,在那个规则和操作下不能停止。

在最近流行的模式下,他们让你参加项目方的所谓开采,规则的诱惑令人感动,无限的计算本质上,只有邀请更多的朋友和家人投入更多的钱,才能产生更多的计算力,提高自己所谓的开采产量。

项目方也可能采用反复收获的模式。例如,自己开设交易所,使空气货币在线交易,看起来有变化的途径,稳定用户,产生新的动力。因为是自己发行的货币,所以在自己开设的交易所,规则可以自己决定。这些空气货币的价格当然可以考虑,想崩溃就崩溃。

这个结束了吗?不,可以继续欺诈。例如,旧货币交换新货币,用母货币当铺挖子货币的方式,感觉手里已经没有价值的货币,挖出新货币可能有翻身的新货币的机会,参加者们总是很懊悔,但是不知道自己进入了新的局面,直到有关组织完全跑了。

就这样,这些项目方向你介绍新技术,新机会的脸给你推广块链财富的机会,教你如何购买USDT,然后把USDT充入他们的平台,然后用他们发行的空气货币换成你的USDT通过上述过程分析,中国科技链安希望大家合理投资,提高警惕,识破欺诈,如果不小心上当,请立即报警或联系我们。通过一些技术手段,我们仍有机会及时跟踪上当虚拟货币的方向来挽回这方面的损失。在下一篇文章中,我们将介绍相关技术过程和中国科技链的安全工作。

TRC20USDT:基于TRON,即波场网络发行的USDT,基于TRC-20协议标准发行,在波场地址之间转账,每次转账时,波场转账不需要手续费。由于这一特点,该标准的USDT近两年发展迅速。TRC20USDT的地址是大写字母t的开头,例如:

OMNIUSDT:基于比特币网络发行的USDT(基于Omni协议发行),除了转账需要比特币作为矿工费外,每次开始USDT转账,都会产生数量极小的比特币转账。

和交易所一样,各种欺诈中项目方提供的平台上的交易对象也以发行的代币和USDT为中心,使用填充的USDT购买所谓的暴涨,一夜之间变得有钱的空气货币。这就是我们以前揭露的这种欺诈的本质,用空气货币换取你手中公认价值的USDT。

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