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秘密交易:隐藏危机的USDT场外交易

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时间:2021/2/4 19:35:13

秘密交易:隐藏危机的USDT场外交易。

原题:秘密交易:起底USDT场外交易。

虚拟货币面对面的场外交易,看起来安全隐藏着危机。

与虚拟货币交易所汇款相比,面对面的现金交易可以绕过银行审查,实时确保交易完成,避免交易方卷钱跑,在香港地区成为受欢迎的交易趋势。香港虚拟货币寻找交换店的负责人。

在正规的虚拟货币交易所购买比特币需要实名认证,投资者需要在平台上认证个人信息,按照提示上传身份证的护照地址证明书等信息,使用BitcoinATM购买比特币,需要支付高达10%到15%的手续费,并且在ATM机上逐渐清算现金

据PeckShield派盾反报告数据显示,2020年未受监督的虚拟货币出境规模达到175亿美元,比2019年增长51%,而且还在迅速增长。虚拟货币在灰色产业主要有贩、网络和资金逃跑三种用途。在这个秘密的灰色产业链中产生了大量的场外交易市场。

韩国交易所会长:将虚拟货币视为衍生品的基础资产过早:1月26日,韩国交易所(KRX)会长孙炳斗今天对比特币衍生品的开发可能性表示,包括比特币在内的虚拟货币还没有纳入制度资产。在这种情况下,视为衍生品的基本资产太早了。[2021/1/26:32:22]

CoinHolmes。

一手交钱一手交货币的秘密场外交易。

我们做香港元李英(化名)自己提供比特币、泰达货币(USDT)收据(香港元)服务,卖方只需提供虚拟货币收据地址,转账确认后,收据可以当面检查、检查。与场内交易相比,我们不会问买方的资金来源和身份信息,而且金额没有限制,只要事先谈谈佣金就可以了。

像李英这样的炒菜老手,越来越多的商人开始通过黑灰产世界上下游。他们在虚拟货币的隐藏下,为黑灰产业输血。

AAX平台货币AAB抢购活动第六轮11分钟售罄:据AAX官方消息,9月30日20:00AX平台货币AAB抢购活动第六轮11分钟抢购完毕。AAB第六次抢购活动共有1808名用户预约成功,抢购活动限额为500人参加,每人限制1000张AAB,其中一半用户为250人获得免费,免费签字用户在抢购开始后24小时内发表。10月14日举行第七届AAB抢购活动。更多信息,请查看AAX官方信息。[2020/9/30]

很多人认为这种单手付钱的场外交易是安全的,实际上存在很多潜在的风险。我觉得平台CoinHolmeShield派盾旗下的反状况。

他解释说,从买方的角度来看,由于卖方的细节不清楚,很容易收到来源不明的虚拟货币,在不知不觉中卷入了事件。

Sushiswap:目前LP报酬为68.25万美元:9月11日,寿司Sushiswap正式公开了一组业务数据:1、锁定量超过10亿美元,按流动性指标计算是最大的去中心化交易所DEX2、交易额超过2.73亿美元,按交易额排名第二3、最低交易费和滑点4、发布新的支持网站和文件5、全部由志愿者构建6、目前流动性提供者(LP)报酬达到68.25万美元7、寿司所有者可以获得13.6万美元的报酬。[2020/9/11]

据CoinHolmes报道,参加OTC交易的业者、玩家的银行卡在我国2020年开始的冷冻卡潮中被冻结,还有被卷入事件的执法部门进行了调查。

从卖方的角度来看,拿着大箱子的现金在街上摇晃很容易瞄准。根据CoinHolmes协助调查的件统计,OTC的交易资金水平往往在7位数以上。最近,CoinHolmes从协助警察处理的异地交易事件中观察到异地交易开始面对面的现金交易,如果不能立即安全存储现金的话,就会被强盗,有可能遇到杀猪盘。最近,我国大陆和香港地区发生了USDT场外交易抢劫事件。

比特币微信指数日比上升403.04%:金色财经报道,微信指数7月26日,块链微信指数为1490166,日比下降2.77%,比特币微信指数为337292,日比上升403.04%,以太网坊微信指数为215197,日比上升77.52%,IPFS微信指数为308924,日比上升1.89%[2020/7/27]

在我们最近协助调查的事件中,通过社交平台伪造购买者的身份,成功地进行了数十万元现金兑换虚拟货币的场外交易,建立买卖双方的信赖后,提出大宗交易,将卖方引入事先完成的局面。一般来说,这样的交易在天黑的时候,选择人烟稀少的地方,收到汇款后协助伙伴抢劫,这样的买家大多是有组织的东南亚集团。CoinHolmes反专家说。

值得注意的是,在这样的黑灰产业事件中,罪犯更喜欢锚定美元、价值稳定、同样隐藏的泰国货币(USDT)。

BiKi平台BLZ连续2天上升幅度为58.66%:BiKi行情数据显示,截止到今天19:30(GMT门8),平台内的货币BLZ连续2天上升幅度为58.66%。今天现在涨幅为32.09%,现价为0.06USDT。行情波动较大,请注意风险控制。[2020/7/15]

据中国检察数据显示,2020年以来,85例与USDT相关的犯罪事件,到2020年只有5例。

在CoinHolmes协助处理的泰国货币(USDT)异地交易被强盗事件中,CoinHolmes将现有的数亿地址标签结合起来,迅速锁定目标相关交易地址,协助执法机构和执法机构的母公司的Tether.Inc进行司法调查证,将可疑地址列入黑名单,立即有效拦截可疑USDT的转移,为相关执法部门解决事件争取时间,提高回收受害者损失的概率。

飞车党设局在老手中伏击。

据CoinHolmes统计,半个月内香港地区发生了两起虚拟货币异地交易被抢劫。

1月3日傍晚,36岁的李先生成功与2名南亚买家面对面交易价值100万港元的比特币后,第二天(1月4日)下午,2名南亚买家再次通过微信与李先生取得联系,想与其交易价值300万港元的比特币。的双曲馀弦值。

2名南亚买家和李先生在买家行驶的车上完成交易,李先生在网上户口转账15枚比特币到指定账户的买家给予360万港元现金,李先生在车上订购时,买家行驶的私家车停在某个山坡上,当时另一辆私家车靠近

受害者从2020年,从3月到12月,在网上交易平台的线上与南亚的购买者成功地进行了5~6次虚拟货币交易,获利的是10万港元,交易100万港元的比特币后,准备大干一场,不是落入陷阱吗?

半个月后,1月18日,殷先生和人进行锚定美元的稳定货币USDT现金交易时,被3名持刀、棒男抢劫350万港元,劫持者锁定该女性,迅速开车逃跑。殷先生和买方完成了下一次交易,每次交易的金额从60到70,由于双方长期合作愉快,促进了这次大宗交易。

据香港媒体报道,南亚虚拟货币强盗的事件有先例,2018年男性误信强盗伪装的卖方,根据对方的指示带着140万港元的现金面对面交易,意外地被埋伏的现金在街上被抢走了。

据CoinHolmes观察,大陆地区也发生过场外交易黑吃黑。裁判文书网显示,2018年,7月至9月,黑客集团4次入侵块链名义欺诈平台,盗取资产512万元。

入侵后,黑客们联系了海外平台。海外平台要求分7成作为佣金,黑客们应该支付高额费用后,没想到平台吞下所有资产后会跑。被告邓某在法庭上供述,当时他们5人在车上与平台取得联系,平台主张自己没有收到钱,当时怀疑他们被了。

自2020年以来,中国开展了如火如荼的反和断卡行动。虚拟货币成为严厉的领域,一些虚拟货币受到OTC商的影响,这也强迫OTC面对面,推断危险确实把自己置于更大的危险境地。

原题:秘密交易:起底USDT场外交易。

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